题目内容
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[判断题]
各级机构应当遵循风险为本和审慎均衡原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施（）
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A.风险为本
B.审慎均衡
C.全面性
D.合理性
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第3题
各级机构应当遵循“（）”和“（）”原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施。
A.风险为本
B.合规优先
C.审慎均衡
D.合理管控
第7题
各金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.积极防控
B.规则为本
C.审慎均衡
D.风险为本
第8题
金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.风险为本
B.审慎均衡
C.了解你的客户
D.勤勉尽责
第10题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月)或额外提交报告。（)
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