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[判断题]

不得开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的客户开立账户或提供相关金融服务;在为客户办理业务过程中,如发现存在可疑之处的,应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料,无法证实的,可以办理,并保持关注()

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第1题

营业部不得与身份不明的客户建立业务关系、提供服务或进行交易,不得为客户开立匿名账户或假名账户。对于开户资料不全、不实或过期失效的,应当拒绝其开户申请()
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第2题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或假名账户()
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第3题

我行不得为身份不明客户提供服务或与其进行交易,但可以为客户开立匿名账户或假名账户()
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第4题

营业部不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供开户和交易等服务()
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第5题

农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。()
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第6题

开立账户必须符合中国证监会及中国人民银行相关实名制要求,不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得允许客户借用他人账户办理业务,不得为身份不明的客户提供服务()
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第7题

农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。()
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第8题

下列说法正确的是()

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

B.金融机构不得为客户开立匿名账户

C.金融机构不得为客户开立假名账户

D.以上说法都不对

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第9题

银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
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第10题

客户身份识别中的禁止性要求指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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