题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）根据银监相关规定，企业在办理开户时，企业的（）和（），经银行审核后，一律不准再由企业或他人经手，也不准银行内部违规调阅、复印和使用

A.开户申请和业务凭证

B.预留印鉴和业务凭证

C.开户资料和业务凭证

D.开户资料和预留印鉴

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第1题

（运营主任）银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别选择（）

A.企业法人

B.非企业法人

C.其他组织

D.特别法人

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第2题

（运营主任）（）不再作为企业为办理其他事务的证明文件或依据

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.机构信用代码证

D.开户许可证

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第3题

（运营主任）对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）

A.银行为存款人办理开户手续的日期

B.开户单位到银行办理开户的日期

C.中国人民银行当地分支行的核准日期

D.开户单位接到通知的日期

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第4题

（运营主任）三证合一改革以后个体工商户办理银行账户业务时，要求其提供（）

A.营业执照

B.税务登记证

C.组织机构代码证

D.开户许可证

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第5题

经办（)应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第6题

根据杭银办[2019]82号文，各银行机构在收到企业预约开户信息后，须在（）内主动响应并联系客户，约定正式办理开户等事项。

A.15分钟

B.30分钟

C.1小时

D.6小时

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第7题

（运营主任）移动pad对公开户的审核在（）

A.支行

B.分行

C.总行

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第8题

（运营主任）营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）与身份证所记载的信息核对完全相符，经办人员可按相关规定继续办理业务

A.姓名

B.身份证号码

C.发证机关

D.照片

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第9题

（运营主任）开户环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）

A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走

B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌

C.开户人频繁开户、销户

D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户

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第10题

网点办理企业网银业务，进行尽职调查时，若企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的，应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定，重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查。（)

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第11题

（运营主任）银行可采取（）等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户风险程度选择

A.面对面

B.视频

C.委托他人确认

D.不见面

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