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[判断题]

受理人员在业务受理时,应按照反洗钱相关规定,识别客户身份,核对客户的有效身份证明文件,登记客户身份基本信息,无法证实客户身份的,应当拒绝为客户办理业务()

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第1题

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第2题

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第3题

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第4题

BOS系统中,下列说法正确的是()。

A.受理人员在上传业务凭证和原始凭证时,应先加盖业务办讫章。

B.在收到业务记账成功消息提示后,受理人员方能在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。

C.受理人员在上传受理凭证和原始凭证后,即可在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。

D.业务受理人员实时或日终批量打印受理记录凭证,可不附于原始凭证后,单独整理排序。

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第5题

邮政支局(所)应按照上级管理部门规定开办的业务范围进行业务受理,不得超范围进行业务受理或()的业务。
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第6题

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第7题

关于网点发起集中作业平台业务,下列说法正确的是()

A.受理人员在上传业务凭证时和原始凭证时,应先加盖业务办讫章。

B.作业中心完成业务操作并向网点返回记账成功的消息提示后,由业务受理人员在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。

C.业务上传中心,尚未处理完毕前,可根据客户要求打印受理回执并加盖业务办讫章。

D.业务受理人员实时或日终批量打印受理记录凭证,其后可不附于原始凭证,单独整理排序

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第8题

CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,经办人员应不予受理转账汇款业务,并进行可疑交易报告。()
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第9题

在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务()
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第10题

业务受理人员在收到作业中心记账成功的消息提示后,在受理记录凭证和原始凭证上加盖()。

A.业务专用章

B.业务办讫章

C.受理凭证章

D.以上都可以

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第11题

税务人员在受理纳税人的业务后都必须出具税务受理通知书。()
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