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[判断题]
“了解客户”制度，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录其客户的身份（）
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A.安全测试
B.管控能力
C.安全管理
D.客户保护
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第1题
客户身份识别制度是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度（）
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第4题
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时：（)
A.向客户索要相关身份识别资料
B.记录客户身份证件及有关信息
C.在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
第5题
电子银行的安全评估，是指金融机构在开展电子银行业务过程中，对电子银行的安全策略以及()等方面进行的安全测试和管控能力的考察与评价。
A.内控制度
B.风险管理
C.系统安全
D.客户保护
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
第8题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
客户身份识别是指：()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
第10题
微信群管理为了有好的基本秩序，应该怎么做，描述错误的是？（)
A.建立群规制度
B.新会员入群，表示欢迎，提醒她了解群规制度
C.客户在群里吵闹，可以私建小群调解，或马上私聊，或者电话联系调解
D.有问题就发红包，群规制度伤感情
