题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业不存在高风险特征但存在一项及以上“可疑特征分类分级表第21-28项中低风险特征”的情形,并采取至少两项控制措施,必须选择的可以是()两项
A.3个月内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
B.30天内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
C.收付款人控制,维护客户固定收付款人名单,名单之外的账户不得与客户账户发生往来
D.限额管理,根据客户经营情况限定客户单笔交易限额和日累计交易限额(原则上单日累计限额不超过5万元,若需提高单日累计限额,应上报一级支行业务主管部门审批)
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