题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，案件涉及金额以（)为准。
A.发案后涉及风险资金
B.立案时公安、司法机关确认的金额
C.结案时实际损失金额
D.法院判决后确认的金额
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A.发案后涉及风险资金
B.立案时公安、司法机关确认的金额
C.结案时实际损失金额
D.法院判决后确认的金额
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括（)。
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第6题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的()和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的（)和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。
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A、影响
B、性质
C、岗位
D、层级
第7题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险事件发生后，银行业金融机构总部应当立即按照规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险事件发生后，银行业金融机构总部应当立即按照规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（)以内。
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A、12小时内
B、24小时内
C、48小时内
D、72小时内
第8题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，()对案件处置工作负督导和稽查责任。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，（)对案件处置工作负督导和稽查责任。
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A、银监会机关相关部门
B、纪检部门
C、银行业金融机构
D、稽查部门
第9题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的确认标准有哪些（)。
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
E.银行业金融机构向公安机关报案并立案的
第10题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括（)。
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第11题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。
A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
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B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
