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[判断题]
对命中涉恐类、制裁类、司法类名单中的红通名单的，直接阻断保全业务办理（）
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A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
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第6题
对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。（)
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第7题
反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)
A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
第9题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
第10题
我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
