题目内容
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[判断题]
我行建立了覆盖机构、业务、客户、交易四个维度的洗钱风险评估机制（）
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A.客户
B.自然人
C.公民
D.顾客
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第3题
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（)。
A.频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户。
B.与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的。
C.客户交易单纯的只有水电费代扣业务。
D.客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
第4题
我行的代理行网络遍及全世界83个国家，与全球超过（)家代理行建立了代理行关系，资金清算速度快，业务自动化程度高，能为客户提供安全便利的汇款业务。
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
E.一万
第5题
以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是()。
以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是（)。
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A.为加强收单风险防控，我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B.风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C.收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D.收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据
第6题
客户在国泰君安证券北京营业部开立了股东账户，并办理了银证第三方存管的预指定交易,客户在我行上海分行的营业网点办理预指定确认交易情况()。
A.可以
B.不可以
C.视国泰君安证券公司在上海有无营业部而定
D.视国泰君安第三方存管业务系统而定
第8题
我行商户收单业务具备较为良好的发展基础，其主要优势在于()。
A.拥有遍布城乡的银行网点，庞大的客户群体，品种齐全的受理机具
B.拥有广泛的分销渠道，目前在县域和二级城市占有较大业务优势
C.收单业务系统不断完善，功能更趋稳定、高效，并建立了安全可靠的风险监测系统
D.能为不同层次的商户提供各类收单创新功能及全面的金融配套服务
第10题
重点客户的持仓与交易信息界属于敏感信息，证券公司为防范利益冲突，建立了投资顾问业务的信息隔离墙制度，按照是否接触客户敏感信息划分，以下不属于投资顾问业务墙内人员的是（)。
A. 业务经办员
B. 前台接线员
C. 证券分析师
D. 客户回访人员
