题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定，涉案金额超过人民币1000万元以上（含1000万元)的洗钱案件属于重大洗钱案件。（)
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
更多“根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定，涉案金额超过人民币…”相关的问题
第3题
有下列情形（）之一的，给予保险集团（控股）公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分。
A.集团公司本部发生单个案件，涉案金额300万元以上1000万元以下；
B.集团公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下；
C.集团公司本部发生单个案件，造成损失50万元以上100万元以下；
D.集团公司本部发生单个案件，造成损失30万元以上80万元以下；
第4题
辖内有下列哪些情形（）之一的，给予分公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处
分、主要负责人记大过以上处分。
点击查看答案
A.发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下；
B.发生单个案件，造成损失100万元以上200万元以下；
C.一年内发生两起涉案金额500万元以上1000万元以下案件；
D.一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件；
E.一年内发生案件累计涉案金额5000万元以上1亿元以下；
F.一年内发生案件累计损失金额200万元以上500万元以下；
第5题
下列操作风险事件需向总行报告的有()。
下列操作风险事件需向总行报告的有（)。
点击查看答案
A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C.涉案金额100万元以上的诈骗案件
D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
第6题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、
诈骗案件;涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为()。
点击查看答案
A.特别重大案件
B.特大案件
C.重大案件
D.一般案件
第7题
有下列哪些情形（）之一的，给予总公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分。
A.总公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下；
B.总公司本部发生单个案件，涉案金额100万元以上500万元以下；
C.总公司本部发生单个案件，造成损失50万元以上100万元以下；
D.总公司本部发生单个案件，造成损失30万元以上80万元以下；
第8题
集团公司本部发生单个案件，涉案金额 1000 万元以上，将给予保险集团公司主要负责人（）以上处分。A
集团公司本部发生单个案件，涉案金额 1000 万元以上，将给予保险集团公司主要负责人（）以上处分。
A.记过
B.警告
C.记大过
D.撤职
第10题
以下关于案件问责描述正确的是（)。
A.发生涉案金额人民币100万元(不含)以下案件的，给予案发层级机构主要负责人记过以上处分
B.发生涉案金额人民币100万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人记大过以上处分
C.发生涉案金额人民币500万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人降级以上处分
D.发生重大、恶性案件的，给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职以上处分
第11题
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（）的案件
,需及时向银监会或其派出机构报告。
点击查看答案
A.20万元以上,500万元以上
B.30万元以上,500万元以上
C.20万元以上,1000万元以上
D.30万元以上,1000万元以上
