17、5.营业机构或专门受理部门,应当对相关案情严格保密,并根据工作需要限定最小知悉范围,严禁向无关人员泄露案件秘密,严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果,严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。(正确)()
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第1题
A.三
B.五
C.七
D.十
第2题
A.三
B.五
C.七
D.十
第3题
A.一
B.两
C.三
D.四
第4题
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息
C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施
D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关
第5题
以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定()。
A.董事会应当下设合规委员会或相关专门委员会
B.在高管层下设立相关委员会,董事会下不用再设相关委员会
C.银行应设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作
D.银行应指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作
第7题
A.冻结
B.质押
C.担保
D.资金监管
E.共管
第9题
A 某旅馆投入营业前,旅馆的建设单位必须向旅馆所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查
B 消防救援机构应当自受理申请之日起七个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对公众聚集场所进行消防安全检查
C 某县新建的体育场馆在投入使用前,体育馆的建设单位或使用单位应向场所所在地的市级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查
D 消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,对公众聚集场所进行消防安全检查,检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业
第10题
A.商业银行绩效考评应坚持“合规引领原则”
B.合规经营类指标和风险管理类指标的考核权重应明显高于其他类指标
C.董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会
D.银行应设立一名总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作
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