题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
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A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
第1题
A.《外汇申报单》;
B.《提取外币现钞备案表》;
C.《外汇业务审批表》;
D.《涉外收入申报单(对私)》
第2题
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
第4题
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告
第5题
A、10000元、5000美元
B、5000元、5000美元
C、5000元、1000美元
D、10000元、1000美元
第7题
A.西联汇款的单笔发汇、收汇最高限额均为等值1万美元(含)
B.西联汇款的日累计发汇、收汇最高限额为等值5万美元(含)
C.银邮汇款账户发汇、收汇的单笔及日累计最高限额均为等值5万美元(含)
D.境内个人发汇能够提供经常项目项下有交易额的真实性凭证的,以及境外个人办理银邮汇款发汇,不受日累计最高限额限制
第10题
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
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