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[判断题]

柜面经理在受理对公客户现金收款业务时,必须正确录入缴款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息。()

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第1题

柜面经理在受理对公客户现金收款业务时,必须正确录入缴款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息。()
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第2题

柜员受理对公账户现金存款业务时,必须正确录入缴款人信息交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息()
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第3题

现金收付款业务必须正确录入收款人名称。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息。()
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第4题

所有与协议客户签订的业务合同(协议)中必须明确付款方式为__(寄递个人协议客户可增加企业二维码收款),并将______信息明确在合同中()

A.客户转账客户对公收入账户

B.现金缴款公司对公收入账户

C.客户转款企业对公收入账户信息

D.现金缴款企业对公收入账户信息

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第5题

(线下)同城提回业务完成后,必须对正常扣账/入账票据进行对手信息补充录入。进入柜面菜单【923115交易对手信息录入】界面,录入业务流水信息,交易对手名称账号、行名行号等要素信息。()
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第6题

《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,综合柜员办理现金收款业务时,遇客户不会写字或缴款凭证填写错误时,可代客户按照正确格式填写缴款凭证。()
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第7题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第8题

确因个人客户原因要求支付小额现金的情况,业务人员必须在__就近缴存至企业对公收入户或到财务部门缴款,并提供__等相关依据备查()

A.收款当日

B.收款次日

C.收款及缴款

D.转账

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第9题

对于缴款人办理上述相关现金缴款业务的,且缴款单笔金额人民币1万元(含)以上时,需要经办客户填写《一次性金融服务客户信息表》,并请客户出示有效身份证件,同时留存复印件。()
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第10题

柜面现金和转账业务,当客户仅提供收款账号而未出示收款卡片时,为了避免和减少交易差错,柜面人员在发起相关交易时应执行收款账户准确定验证,在交易中同时上送()信息在入账时验证。
柜面现金和转账业务,当客户仅提供收款账号而未出示收款卡片时,为了避免和减少交易差错,柜面人员在发起相关交易时应执行收款账户准确定验证,在交易中同时上送()信息在入账时验证。

A.姓名

B.身份证号

C.手机号码

D.CVN2

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