依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门,归属于本机构反洗钱工作的(),承担职责范围内的洗钱风险管理责任,负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第1题
A.消费信贷业务投诉
B.消费信贷业务咨询
C.消费信贷业务举报
D.消费信贷业务建议
第3题
A.2009年,中国邮政储蓄银行正式开始办理公司自营贷款业务
B.2010年,银监会批准中国邮政储蓄银行开办衍生产品业务,邮储正式进入衍生品市场
C.2011年,中国邮政储蓄银行个人消费贷款余额突破1000亿元,成为首个余额突破千亿元大关的零售贷款品种
D.2012年,国家财政部正式发布公告,中国邮政储蓄银行获得“中央财政非税收入收缴代理银行”资格
第4题
A.反洗钱管理系统
B.信贷业务平台
C.合规管理系统
D.法律事务系统
第5题
代理营业机构应命名为()。
A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所
B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX
C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点
D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局
第8题
A.2006年12月3日,经国务院同意,银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立
B.2007年3月20日,中国邮政储蓄银行挂牌
C.中国邮政储蓄银行是在邮政储蓄的基础上组建的
D.中国邮政储蓄银行成立的主要目的是回笼货币
第9题
A.2006年12月3日,经国务院同意,银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立
B.2007年3月20日,中国邮政储蓄银行挂牌
C.中国邮政储蓄银行是在邮政储蓄的基础上组建的
D.中国邮政储蓄银行成立的主要目的是回笼货币
第10题
A.中国邮政储蓄银行“商易通”业务收单服务协议
B.中国邮政储蓄银行“助农取款”服务协议
C.中国邮政储蓄银行收单业务协议
D.中国邮政储蓄银行服务外包协议
第11题
A.一本通开户处理时:“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行储蓄个人账户开户申请书”
B.一本通续存/一本通移入处理时:“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行存款凭单”
C.一本通支取处理时:“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行取款凭单”、“中国邮政储蓄银行利息清单”
D.一本通销户处理:“中国邮政储蓄银行一本通存折”
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!