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[判断题]
根据《反洗钱法》的相关规定，对建立健全和执行客户身份识别制度提出的原则是：“了解你的客户”（）
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A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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第3题
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的（)的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第4题
根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
第8题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第10题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行无法履行反洗钱义务的，银行可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施，但不可拒绝提供金融产品或者服务（）
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第11题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D．提供反洗钱资金监测信息
E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
