题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,办理达反洗钱标准的保全业务时,若投保人、被保人、生存受益人、身故受益人九项信息不完整,则限制办理保全,信息补充完整后方可继续办理()
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第1题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第2题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第3题
第4题
A.安全性、准确性、有效性
B.真实性、有效性、完整性
C.真实性、安全性、完整性
D.准确性、有效性、安全性
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第7题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.客户回访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访
第10题
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
第11题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
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