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关于失德行为描述,涉及非法集资、民间借贷、“黄、赌、毒”等行为()

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第1题

人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当继续审。 ()

人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当继续审。 ()

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第2题

保险销售人员不得参与非法集资、民间借贷、传销等行为()
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第3题

(运营主任)员工异常行为包括()

A.参与民间借贷

B.非法集资

C.经商办企业

D.借钱给亲友买房

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第4题

人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送()或者检察机关。
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第5题

27、人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送或者检察机关
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第6题

人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送()。

A.公安或者检察机关

B.公安机关

C.检察机关

D.纪委

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第7题

临柜业务印章()。

A.不得用于信贷业务合同

B.不得用于各种涉及民间借贷、违规担保和非法集资活动的函件

C.不得以业务印章替代行政公章

D.不得用于其他与临柜业务无关的事项

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第8题

“资金掮客”是指我行员工在金融活动中从事非法居间行为,参与非法集资、非法经营或民间借贷活动,或与客户、利益关联方发生不正当资金往来()
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第9题

防范员工参与非法买卖客户信息、()、企业兼职、洗钱等行为,关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业

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第10题

《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定:严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动()
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第11题

下列民间借贷行为不受法律保护的是()。

A.民间借贷行为本身涉嫌非法集资的。

B.借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的。

C.不是用于夫妻共同生活。

D.出借人事先知道或者应当知道借款人用于违法犯罪活动的。

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