题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于频繁发生定期存款业务的客户，其后续定期存款可以沿用以前定期存款账户印鉴，不需重新办理印鉴预留手续，但应由其出具正式公函说明，经网点负责人批准后办理（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户。
B.与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的。
C.客户交易单纯的只有水电费代扣业务。
D.客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
更多“对于频繁发生定期存款业务的客户，其后续定期存款可以沿用以前定…”相关的问题
第2题
户李先生是代发工资客户，其单位每个月15日发工资，每次发完工资的次日，李先生都会来到柜台向河南老家汇款500元，同时取1000元存为定期存款，你发现这个现象后，可以给客户哪些建议。（)
A.开通约定汇款
B.定活理财功能
C.开办基金定投业务
D.开通手机银行
E.开通网上银行
第5题
对于须整笔支取定期存款账户扣划全部本金的情况，但向有权机关指定账户转账/汇款后有剩余金额的，若暂时联系不上客户，应将剩余金额（利息）暂放（）BGL账户中，并尽快联系客户办理后续手续
A.8421038
B.8421048
C.8421068
D.8421098
第6题
对于须整笔支取定期存款账户扣划全部本金的情况，但向有权机关指定账户转账/汇款后有剩余金额的，若暂时联系不上客户，应将剩余金额(利息)暂放()BGL账户中，并尽快联系客户办理后续手续。
A.8421038
B.8421048
C.8421068
D.8421098
第7题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)
A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符
B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
第9题
以下哪些属于我社办理单位定期存款业务的后续处理？（）
A.金融发票一式三联盖"附件"和"作废"章作重新办理收费业务的传票附件
B.填制错账报告单报上级审核岗
C.将业务交易单交客户确认签字后收回，新存款存单及回单交客户，并提醒客户进行核对
D.业务交易单作原始凭证；原存款存单、进账单第二、三联作传票附件
E.客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章，剪掉右上角（保留支票号）
第10题
下列关于权益工具公允价值的确定说法中，正确的有()。
A.对于授予职工的股份，企业应按照其股份的市场价格计量
B.对于授予职工的股票期权，因常常无法获得其市场价格，企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件，采用期权定价模型估计其公允价值
C.预计提早行权时，要考虑职工在企业所处的层次
D.对于具有再授予特征的股票期权，确定其公允价值时不应考虑其再授予特征，当发生再授予期权的后续授予时，应作为一项新授予的股份期权进行处理
第11题
关于退款下列说法错误的是（）
A.对于频繁发生退款业务的客户（每月3笔及以上），应关注退款频度是否与其实际业务情况相符，并可视情况纳入关注客户
B.对于从事大豆、金属等大宗商品交易的企业，可建立大宗商品价格跟踪机制，综合国际大宗商品价格走势、企业结算方式等情况，分析企业退款的合理性
C.对于预收、预付的退款业务应重点关注，加强审核交易发生的频率、交易的合理性和一致性、单证的真实性和有效性等
D.对于退款日期与原收付款日期间隔在210天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退款业务，应从严审核交易的真实性与合理性
