金融机构是承担大额交易和可疑交易识别与报告的义务主体（）

承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司。()

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况

B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况

D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.与侦查机关全面合作

对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易