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[单选题]
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()万元或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.20 1万
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A.5000元，1000美元
B.5000元，5000美元
C.10000元，1000美元
D.10000元，5000美元
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第2题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息。
A.5000元，1000美元
B.5000元，5000美元
C.10000元，1000美元
D.10000元，5000美元
第3题
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
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A.10万元、1万元
B.5万元、10万元
C.1万元以上1000元
D.20万元以上50万元以下
第4题
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份？（)A、人民币5 万元以上或者
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份？()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
第5题
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件
A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
第6题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（)，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第7题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含)以上或者外币等值1000美元（
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
第8题
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值()时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。
A.1万元
B.1000美元
C.3万元
D.3000美元
第9题
客户初次身份识别的范围包括（)。
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第10题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第11题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
