客户账户因ORTA风险处置被我行中山支行进行了只收不付支付监管，客户可以到大连同城任一网点柜面办理支付监管解除（）

A.支行权限的客户预警

B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警

C.总行分管风险行领导权限的客户预警

D.总行风险预警工作组权限的客户预警

A.建议客户直接联系开户行反馈

B.需要让客户立即报案，由警方判断客户反映情况并进行处理

C.情况反映-涉及分支行部室：XX支行-被诈骗

D.若客户执意希望我行协助，则记录客户被诈骗时间、金额、账户信息及回复电话

A.各网点会计主管日常负责特殊客户群体业务办理流水信息登记备查

B.对特殊群体客户存续账户每月交易情况进行排查核对，确保账户后续使用可控

C.一旦出现客户账户使用异常情况，立即组织上门核实，根据核实情况进行账户不收不付限制，确保特殊客户产生的风险在我行可控范围内

D.不需要对后续账户使用情况进行跟踪，所产生的风险由客户自行承担

A.由于财务或信用条件恶化，或出现其他可能会对其偿债能力造成实质性影响的情形

B.客户资金账户或证券账户被司法等有权机关冻结或强制执行的情形

C.由于市场流动性缺乏或待出售证券集中度过大导致未能在合理价位成交，且卖出金额可能无法覆盖负债金额

D.标的证券为未解禁的限售股或锁定股，导致违约处置的标的证券无法及时处置

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

A.审批权限内的风险预警处置方案

B.参与制定、审议权限外的风险预警处置方案

C.审批支行权限的风险预警解除

D.审议总行权限的风险预警解除

A.在业务运行及管理过程中，由于相关制度执行不到位，且未及时采取有效防范和化解风险措施，导致发生重大违规或风险事件，造成较大资金损失或严重影响我行形象并引发声誉风险的

B.因管理不到位造成存放发起行账户资金无法满足代理清算需要且对业务或客户造成较为严重后果的

C.违反支付结算纪律影响发起行被监管部门约谈、扣分并造成较为严重后果或被处罚

D.因支付清算业务连续性管理不到位，发生业务或系统中断事件且未及时采取有效应对措施造成严重影响的