反洗钱三大核心义务包括客户身份识别。（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额的和可疑的交易情况报告

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.客户身份识别

B.客户回访工作

C.客户身份资料及交易记录的保留

D.大额和可疑交易的报告

A.反洗钱客户身份识别

B.客户资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易识别报送

D.建立客户身份识别制度

A、客户风险等级划分

B、客户身份持续识别

C、可疑交易线索识别

D、客户身份重新识别