更多“中国人民银行及其分支机构进行监管走访前，应当填制《反洗钱监管…”相关的问题
第1题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？（)
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第2题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取（)方式进行确认和核实。
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第3题
中国人民银行及其分支机构可以采取监管提示、约见谈话、监管走访等措施。在监管过程中，发现金融机
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第4题
在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。（)
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第5题
在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）
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第6题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人
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第7题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，工作人员不得少于2人，并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。（)
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第8题
以下属于中国人民银行及其分支机构对金融机构采取的反洗钱监管措施的是（）
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第9题
根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取（）等措施
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