A.证件类型
B.证件号码
C.户名
D.客户英文或拼音名称
第3题
A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息
B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途
C.必要时要求客户提供说明文件等
D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户,按反洗钱要求进行可疑数据报送
第5题
A.办理实名证件变更手续,对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的,不需要客户提供原证件
B.客户持新版港澳居民来往大陆通行证办理业务,但账户的开户证件号码为11位的,需修改证件号码为9位,即英文+8为数字,可不提供原证件,但需要核对旧证的前9位和新证是否相符
C.未满16周岁的中国公民,开户证件类型为户口簿时,证件号码须输入户口簿上记载的身份证号码,证件到期日输入到年满16周岁次日
D.系统内记录的证件类型是居民身份证,客户由于证件丢失补办临时居民身份证的,经联网核查相符后,视同居民身份证办理,柜员应在相关交易凭单上注明实际办理业务所使用的证件类型,并让客户签字确认
第6题
A.营业执照、组织机构代码证、法定代表人授权书
B.营业执照、组织机构代码证、税务登记证
C.编制委员会批准设立的文件、营业执照、税务登记证
D.编制委员会批准设立的文件、营业执照、组织机构代码证
第7题
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
D.打印金融收入发票时是否进行手工销号
第8题
第9题
A.证件号码中带“括号”时,应在客户证件号码的相应位置,使用英文半角括号进行录入。
B.证件号码包含英文字母时,应使用英文半角大写字母,按照开户证件上的内容进行录入。
C.证件号码所含字符以上标、下标、带下划线等形式出现时,录入该字符。
D.客户姓名长度超过三十个字节时,应按照缺字规则,在征得客户同意后进行客户名的缩写。
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