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[判断题]
因外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施（）
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A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.普通自然人
D.外国政要的特定关系人
更多“因外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与…”相关的问题
第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施（)
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第5题
在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险，应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素：（)
A.来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要
B.外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源
C.资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金
D.资金来源于政府相关项目的佣金
E.通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要
第9题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
