各级机构经确认符合监管报送要求的案件和案件风险事件，()部门按照监管要求统一归口向当地监管部门报告。

各级机构应()向上级机构和同级监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局

B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门

C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局

D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

案件风险信息经确认后为案件的，()应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府报送《案件信息确认报告》。

A.2小时之内

B.8小时之内

C.12小时之内

D.24小时之内

A.确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求

B.内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移

C.对发现的风险或问题督促及时整改

D.加强与监管部门的交流

A.在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，银行业金融机构由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况

B.案发分支机构的上级案防牵头部门应将案件信息确认报告等及时报送属地监管机构

C.各级案防部门除了要向本级经营机构领导报告和负责外，还应主要向上级案防部门报告负责

D.对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，并及时向上级机构汇报

以下哪项符合问题线索处置和案件查办“两报告”的要求？()

A、问题线索处置和案件查办在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报告;

B、问题线索处置和案件查办以向上级纪委报告为主;

C、问题线索处置和案件查办以向同级党委报告为主。

A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件

C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的