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[主观题]

大额交易报告在大额交易发生之日起( )个工作日内报送。

大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第1题

大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

A、1

B、5

C、10

D、15

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第2题

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()A.

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5

B.7

C.10

D.15

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。

A.3个工作日内

B.3天内

C.5个工作日内

D.5天内

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第5题

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第6题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。()
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第8题

从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以在接到补正通知之日起()工作日内补正。

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第9题

公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()

A、大额交易发生后1个工作日内

B、大额交易发生后2个工作日内

C、大额交易发生后3个工作日内

D、大额交易发生后5个工作日内

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第10题

金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10

金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第11题

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()A.2个工

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

A.2个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

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