题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
涉及客户信息的电子档案要求符合制度要求及保密规定，涉及有权机关查询电子版回执文档无需加密存档（）
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A.在互联网传输客户敏感信息
B.在公共场合（电梯等〉讨论涉及我行商密信息的工作内容
C.将涉及个人金融信息的资料/档案妥善保管至上锁的铁皮柜或档案室
D.让行外人员登录我行生产系统和网络设备实施操作
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第3题
首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，处理正确的是（)。
A.按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》
B.或通过电子病历、电子健康档案自动抽取符合交换文档标准的电子传染病报告卡
C.如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》
D.以上均对
第4题
对于涉及个人金融信息资料的保存，下列说法正确的有（）
A．对于不须留存、归档的个人金融信息档案，相关人员无需退还客户
B．对于不需退还且保管期限届满的资料，在符合法律法规规章和金融监管政策规定的情况下，按照档案管理要求，经履行审批手续后，予以销毁
C．销毁过程应符合档案管理要求，档案资料不得随意放置、丢弃或作为废品销售
D．因工作需要调阅个人金融信息档案资料时，相关人员应当按照档案管理要求，严格履行审批手续，档案管理部门应留存审批和调阅记录，以备追溯
第5题
多选8、涉案保单信息包含（）
A.根据实际情况添加客户投诉涉及的保险合同号码，不添加无关保单
B.处理结果字段按照实际投诉处理情况准确选择
C.退费金额录入时需充分考虑客户已领取款项，确保计算准确
D.总、分贴费金额承担比例的填写需符合公司有关制度要求
第6题
《传染病报告卡》的生成途径包括（)。
A.首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《传染病报告卡》
B.通过电子病历、电子健康档案，自动抽取符合交换文档标准的电子《传染病报告卡》
C.公共卫生医生根据HIS系统中患者诊疗信息填写《传染病报告卡》
D.公共卫生医生根据流行病学调查结果填写《传染病报告卡》
第7题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，指定完善以下外汇业务内控制度（）
A.客户身份识别及客户分类管理制度
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
D.存疑交易集体审议制度
E.各项外汇业务展业制度
第8题
按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
第9题
政府部门信息需求的总体特征有（)
A.政府部门所需信息内容涉及面广、综合性强
B. 政府部门要求信息新颖及时、准确可靠、精悍实用
C.政府部门所需信息的形式主要是印刷型文件和档案/口头信息和电子型信息
第10题
开展业务都离不开客户、离不开客户的选择，这必然涉及到客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存。我行各业务管理部门在准备业务制度、系统和工作流程时，需要考虑并适当融入反洗钱对业务的一般性要求，这些一般性要求包括不限于（)
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
第11题
客户身份资料及交易记录保存工作中的信息保密措施（）
A.纸质资料应严格遵照行内档案管理办法的要求归档保管
B.电子资料应严格遵照行内信息系统及数据管理要求进行保密存储
C.客户身份资料及交易记录保存工作中，除必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外，其它未经授权人员不得取得和使用
D.保管期限届满的客户身份资料，应当及时销毁，丢弃或作为废品销售
