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[判断题]
对于来自FATF所列高⻛险国家或地区名单的客户，应直接将其洗钱⻛险等级定为高（）
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A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
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第2题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（)
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第4题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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第7题
保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第8题
灰名单处理操作中以下哪些项的操作是正确的（）
A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除
B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
第9题
对来自（)等国际反洗钱组织指定高风险国家或地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.世界银行(WORDBANK)
第10题
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（)？
A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户
B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D.了解所依托的第三方机构的风险状况
第11题
关于FATF高风险国家/地区名单更新的通知中更新的24个高风险国家分别为：伊朗、朝鲜、叙利亚、也门、柬埔寨、巴基斯坦、巴哈马、加纳、博茨瓦纳、巴拿马、津巴布韦、阿尔巴尼亚、巴巴多斯、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、乌干达、古巴、克里米亚、委内瑞拉、阿富汗、苏丹、南苏丹（）
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