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单纯商业贿赂不纳入业内案件统计()

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第1题

单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但存在金融诈骗、违法放贷等符合银行业金融机构案件定义的除外。()
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第2题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。()
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第3题

根据违法、违规行为实施主体不同,分为业内案件和业外案件,纯商业贿赂、侵犯个人信息属于业外案件()
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第4题

业内案件包括银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件(包括纯商业贿赂、侵犯个人信息)()
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第5题

部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴,包括()。

A.商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

C.参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案

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第6题

保险司法案件的业内案件是指是指保险机构、保险中介机构及保险从业人员,因执业行为,独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,触犯刑法,涉嫌以下哪几种行为,被公安司法机关依法处理的案件?()

A.侵占客户保费

B.挪用公司公款

C.商业贿赂

D.利用假保单非法集资

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第7题

案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统。()
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第8题

案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统()
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第9题

不予受理和暂缓受理的案件不纳入未决赔案统计()
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第10题

成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。()
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第11题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。()
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