A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端
D.关闭网络支付接口
第1题
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端
D.关闭网络支付接口
第2题
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
第5题
A.POS等机具
B.ATM机
C.网点柜台
D.网上银行
第6题
A.空白成品卡丢失10张以下
B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下
D.在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件
第8题
B、多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的
C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的
D、出租或者出卖终端设备的
第9题
A.空白成品卡丢失10-50张以上
B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元
D.在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件
第10题
A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查,或导致我行被起诉或被申请仲裁
B.因违规被监管机构处罚,包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等
C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过10万元的
第11题
A.制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露
B.空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
D.在社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件
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