题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户办理经常项目项下汇出汇款业务时,系统根据申报信息中录入的合同号、发票号与该客户在我行已办理和受理中的业务(近一年已申报的数据和汇出汇款处理中的数据)所记载的合同号、发票号进行匹配,审核是否重复使用发票和合同()
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第2题
第3题
第4题
第7题
A.境内个人从外汇储蓄账户向境外张:出外汇用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下的,凭本人有效身份证件在银行办理
B.境外个人从外汇储蓄账户向境外汇出外汇用于经常项目支出的,凭本人有效身份证件办理
C.经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料在银行办理
D.境外个人购汇无论金额大小都需凭本人有效身份证件和相关证明材料在银行办理
第9题
第10题
第11题
有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的;
B.违反外汇管理政策、规定,办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的;
C.违反外汇管理政策、规定,办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的;
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例,办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的;
E.违反外汇管理政策、规定,对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定,办理跨境人民币业务的。
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