题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
除了登记客户身份基本信息外，开展身份识别过程中还需要了解以下哪些信息并留存（）
A.客户交易目的和交易性质
B.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
C.客户资金来源或用途
D.收入或经营情况
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A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
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第1题
对于投保人、被保险人或指定受益人外人员缴费，缴费金额在1000元以上，应对“第三人”开展身份识别，登记客户身份基本信息，留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件及相关交易记录（）
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第4题
应遵循“了解你的客户”原则，严格按照相关规定，开展客户身份识别工作。确认、核对并留存客户有效证件及登记的基本信息。采取认真持续识别、重新识别等措施，补充完善客户身份资料和信息，大力提高对客户的了解程度（）
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第5题
客户身份识别完整性原则主要包括（)A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整
客户身份识别完整性原则主要包括()
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A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
第6题
客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10
万元现金，银行工作人员开展客户身份识别时，下列做法正确的是()？
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A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件
C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件
D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....
第7题
公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化，确认客户身份证明文件是否过期。
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B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。
C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。
D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
第8题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第9题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括（)。
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第11题
如何积极配合金融机构开展身份识别工作（）
A.提供有效的身份证件
B.如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息
C.配合金融机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息
D.回答金融机构工作人员合理的提问
