对于企业进口特殊商品,以下说法正确的有()。
A.对从事金属、电子、矿砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企业,应建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
B.对于进口商品自用的,不定期走访企业,了解企业的经营场地、人员数量等信息,分析企业的业务规模与经营能力是否匹配
C.对于商品进入再交易的,应跟踪了解交易情况
D.审慎为货物所有权模糊的企业办理购付汇业务
A.对从事金属、电子、矿砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企业,应建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
B.对于进口商品自用的,不定期走访企业,了解企业的经营场地、人员数量等信息,分析企业的业务规模与经营能力是否匹配
C.对于商品进入再交易的,应跟踪了解交易情况
D.审慎为货物所有权模糊的企业办理购付汇业务
第1题
A.对于频繁发生退款业务的客户(每月3笔及以上),应关注退款频度是否与其实际业务情况相符,并可视情况纳入关注客户
B.对于从事大豆、金属等大宗商品交易的企业,可建立大宗商品价格跟踪机制,综合国际大宗商品价格走势、企业结算方式等情况,分析企业退款的合理性
C.对于预收、预付的退款业务应重点关注,加强审核交易发生的频率、交易的合理性和一致性、单证的真实性和有效性等
D.对于退款日期与原收付款日期间隔在210天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,应从严审核交易的真实性与合理性
第4题
A.银行应关注是否为新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业,是否存在规避注册地监管而迁移离岸转手卖买业务的行为
B.对于关联企业间办理离岸转手买卖的,应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动等行为
C.对于有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
D.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资
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