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[判断题]

本行员工可以利用客户账户过度本人资金,或通过本人、他人账户过度银行、客户资金()

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第1题

以下是否正确:《中国光大银行问责办法》第二百九十九条(二)利用本人账户、亲属账户、本行员工账户、客户账户为他人过渡资金或出借资金,或者借用客户的账户为本人、本行员工、本行客户等过渡资金()
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第2题

禁止员工利用本人或本人控制的账户归集或过度银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存()
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第3题

严禁空存、空取资金;严禁利用客户账户过渡本人资金或通过本人、他人账户归集、过渡本行或客户资金;严禁利用客户银行卡(信用卡)进行虚假交易()
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第4题

员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。()
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第5题

严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。()
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第6题

严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款()
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第7题

严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()
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第8题

严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作()
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第9题

总行在员工账户监控预警系统中发现,员工w的个人账户出现大额异常交易,有的日累计交易金额超过2亿元,有的单笔最大交易金额1千万元,其账户资金活动一部分是作为关联企业及个人双方转账交易的资金中转过渡,还有一些是参与我行的信贷资金向客户相关账户的流转。经咨询约谈,w解释主要是利用认识的客户、朋友,为银行“冲”存款,帮助朋友买房,信用卡还款,帮助朋友的公司还贷款,帮助行内员工完成存款任务等。分行立即对w进行了严肃的批评教育,后w辞职离行。W违反了我行()规定

A.参与民间借贷或充当资金掮客

B.利用本行员工或本行客户的认账账户为他人过渡资金

C.借用本行客户的个人账户为本行员工过渡资金

D.违规进行信用卡套现

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第10题

员工不允许利用本人账户或控制账户与对公信贷客户及其关联企业发生资金往来,或与公信贷客户及其关联企业的高管人员个人账户发生资金往来()
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第11题

员工不允许利用本人账户或控制账户与对公信贷客户及其关联企业发生资金往来,或与公信贷客户及其关联企业的高管人员个人账户发生资金往来。()
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