题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
风险预警是指通过洗钱类型分析，为风险为本的监管方法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情
况，指导其有针对性地加强风险管理，提高整体风险防控能力。()
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A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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第2题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？（)
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第3题
客户洗钱风险分类管理目标包括（)。
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程度
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第4题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第5题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并应当参考以下因素（)。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.银行业监督管理委员会出具的反洗钱监管意见
第6题
客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)
A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据
D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
第7题
义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于：（)
A.义务机构推出新产品或新业务。
B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
第8题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准还应参考下列选项：（)
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
