对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，以下说法正确的是（）

A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性

B.重点关注单笔收支金额超过20万美元

C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人、商行或企业

D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人、商行或企业

A.票据承兑

B.票据贴现

C.票据理财

D.票据大管家

A.所有客户

B.异地客户

C.自有客户

D.他行客户

A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据

B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方

C.代理方出口项下衍生产品业务完成后,可结汇后将人民币划转给委托方

D.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取代理方外汇划出款项时，需进入其待核查账户

A.代替客户办理资金往来业务的;

B.本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;

C.以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;

D.利用职便，向客户或服务对象借用资金的。

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息

B.对于短期内资金频繁进出、外债资金无实际用途即提前还本付息等客户，银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性，应纳入关注企业名单，在今后办理业务时从严审核

C.及时将关注客户信息反馈给外汇局

D.银行无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查

A.在销售基金产品前，网点理财经理必须对客户进行风险提示，要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》

B.个人客户必须凭中间业务交易账户卡和中间业务交易账户密码在营业窗口办理代理开放式基金业务

C.个人客户申购基金产品后T+2日日终，系统对于成功的交易，从客户资金账户上将申购资金扣下

D.个人客户认购基金产品后T+2日，基金总中心发收费通知，资金划至基金公司

A、在销售基金产品前，网点理财经理必须对客户进行风险提示，要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》

B、个人客户必须凭中间业务交易账户卡和中间业务交易账户密码在营业窗口办理代理开放式基金业务

C、个人客户申购基金产品后T+2日日终，系统对于成功的交易，从客户资金账户上将申购资金扣下

D、个人客户认购基金产品后T+2日，基金总中心发收费通知，资金划至基金公司

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性