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[多选题]

禁止开展“空转”、“走单”等虚假贸易业务。该类业务无()或(),主要是为了扩大收入规模。主要表现为:没有真实的商品贸易背景,以编造、伪造单据等方式虚构客户、供应商、货物、资金等交易要素和收付款、交货等交易过程

A.实物流

B.现金流

C.发票流

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第1题

银行承兑汇票、贴现、贸易融资等业务的贷后检查参照商业性流动资金贷款开展。()

银行承兑汇票、贴现、贸易融资等业务的贷后检查参照商业性流动资金贷款开展。()

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第2题

各级加工贸易审批机关在审批加工贸易业务时,须严格按照有关规定,审核经营企业提供的有关证明
文件和材料,严禁“三无”企业开展加工贸易,防止企业以加工贸易名义进行走私等违法活动。“三无”企业指的是()。

A、无牌照、无加工厂、无设备

B、无牌照、无加工设备、无工人

C、无工厂、无加工设备、无工人

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第3题

信保融资业务风险点()。

A.虚假贸易

B.虚假发货

C.掌握回款

D.开证行风险

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第4题

收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外合作开展跨境银行卡收单业务等,应当至少提前()天向人民银行备案。

A.20

B.30

C.60

D.90

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第5题

收单机构对特约商户开展培训的方式包括()

A.在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展业务操作培训

B.业务开展后,根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训

C.在业务开展时,根据具体业务对商户进行培训。

D.在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展风险管理培训

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第6题

企业开展加工贸易业务,需经商务主管部门批准。()
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第7题

2009年7月6日,跨境贸易人民币结算业务开通,首批业务成功开展。跨境贸易人民币结算()。

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第8题

非交易用印是指与柜面业务相关的业务资料用印,该类业务本身()。

A.在生产系统中无交易代码

B.不产生传票号等记录

C.在生产系统中有交易代码

D.产生传票号等记录

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第9题

2、企业开展加工贸易业务,需经商务主管部门批准。()
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第10题

按照《银行卡收单业务管理办法》,下列需要向中国人民银行及其分支机构备案的情形有()

A.支付机构拟成立分支机构开展收单业务

B.收单机构布放新型受理终端

C.收单机构开展收单创新业务

D.收单机构与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务

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第11题

信托公司开展证券投资信托业务时有哪些禁止行为?
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