李某持港澳通行证前来我行办理账户(现钞账户)资金结汇，据李某解释自己已在广州居住5年，账户上的外汇都是其子女给他的赡养费。请问柜员录入个人结售汇系统时结汇资金属性选择()，NOVA系统做结汇交易时统计代码选择()。

李某持港澳通行证前来我行办理账户（现钞账户)资金结汇，据李某解释自己已在广州居住5年，账户上的外汇都是其子女给他的赡养费。请问柜员录入个人结售汇系统时结汇资金属性选择（)，NOVA系统做结汇交易时统计代码选择（)。

A.旅游1061330—收益和经常转移;其他经常转移

B.旅游1061220—服务贸易;旅游

C.职工报酬和瞻家款1061310—收益和经常转移;职工报酬

D.职工报酬和瞻家款1061330—收益和经常转移;其他经常转移

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更多“李某持港澳通行证前来我行办理账户(现钞账户)资金结汇，据李某…”相关的问题

第1题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称

这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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第2题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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第3题

A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个

人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？()

A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付

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第4题

个人外汇储蓄账户资金境内划转，符合规定办理的是()。

A.本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理

B.个人与其直系亲属账户资金划转，凭双方有效身份证件办理

C.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付，划转后可以结汇

D.个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的，可以在银行直接办理

E.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计l万美元以下的，可以在银行直接办理