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[多选题]

某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:__()

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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第1题

某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:__()

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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第2题

营业网点在为不在本网点开立账户的客户办理业务时,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?
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第3题

某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》,对相关保证金账户资金进行支取。()
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第4题

单位客户可在不同的对公网点开立两个基本存款账户。()
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第5题

网点应通过“账户评级”功能对本网点开立的所有()逐一填写风险评级意见。

A.对公账户

B.对私账户

C.高风险客户

D.其他选项皆是

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第6题

某企业已在某网点开立基本存款账户,该企业还可以在该网点开立以下哪种类型的账户:__()

A.一般存款账户

B.专用存款账户

C.临时存款账户

D.非活期账户

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第7题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账
户。()

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第8题

证券公司营业部在为客户办理下列()账户业务时,应当进行客户身份识别。A.资金账户的开立、注销B.

证券公司营业部在为客户办理下列()账户业务时,应当进行客户身份识别。

A.资金账户的开立、注销

B.信用账户的开立、注销

C.客户资料修改

D.增加服务品种

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第9题

对公钱包信息变更须到哪里进行变更()

A.对公账户开户行

B.开立机构

C.开户同城网点

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第10题

个人客户可在福建省农村信用社()办理网上银行注册手续,企业客户在福建省农村信用社()办理注册手续。

A.任一营业网点,任一营业网点

B.任一营业网点,账户开立网点

C.账户开立网点,任一营业网点

D.账户开立网点,账户开立网点

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