题目内容
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[判断题]
我们可以为身份不明的客户办理业务（）
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金融机构可以为客户开立匿名账户、假名账户，但不得为身份不明者办理业务。()
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第3题
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（）
A、客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件
B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C、核对并登记客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D、可以为同一客户开立多个基本存款账户
E、不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第5题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第8题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（)
A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
第9题
下列哪个描述是错误的( )
下列哪个描述是错误的（)
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A.未履行相关审批手续不得与特定类型客户建立业务关系
B.我行员工可以为空壳公司开立账户或提供服务
C.禁止与身份不明的客户进行交易
