题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
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A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第4题
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
第5题
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
第7题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第8题
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
第9题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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