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[判断题]

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理,根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。()

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第1题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。()
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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第3题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第5题

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

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第6题

电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告()
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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第8题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

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第9题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
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第10题

县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统,对理财业务大额交易和可疑交易进行监测,并按规定要求进行报告。()
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第11题

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
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