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[判断题]

一家银行保险机构发生多起涉刑案件,且案件之间无关联关系的,应当分别报送案件信息()

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第1题

一家银行保险机构发生多起案件,且案件之间无关联关系的,应分别报送案件信息。()

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第2题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》有关要求,银行保险机构涉刑案件管理工作要坚持()原则

A.机构为主

B.属地监管

C.分级负责

D.分类查处

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第3题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》内容,银行保险机构案件类别分为()。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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第4题

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》所称案件管理工作包括__等()

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第5题

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,保险机构案件涉案金额等值人民币()以上的,属于重大案件

A.1000万元

B.2000万元

C.3000万元

D.5000万元

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第6题

银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,根据违法、违规行为实施主体不同,分为业内案件和业外案件()
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第7题

银行保险机构涉刑案件管理工作坚持()原则

A.机构为主

B.属地监管

C.分级负责

D.独立查处

E.分类查处

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第8题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,下列哪些情形,银行机构可以免于追究案件责任人员的责任。()
A.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的。

B.因紧急避险,被迫采取非常规手段处置突发事件,且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的。

C.受他人胁迫实施违法违规行为,事后及时报告并积极采取补救措施,且未造成损害的。

D.辖内发生案件、风险事件,二级分行及以上机构、部门负责人任职不足6个月,一级支行、二级支行(分理处、储蓄所等)负责人或新入行员工、转岗员工任职、到岗不足3个月,且到职、到岗后认真履职的。

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第9题

按照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的管理要求,业内案件处置工作包括__ 、__ 、__、__ 、案件审结等()

A.机构调查

B.监管督查

C.机构内部问责

D.行政处罚

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第10题

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于七个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。()
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第11题

《中国银行股份有限公司涉刑案件管理办法》指出,银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的属于重大案件()
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