题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于有可疑情形开户，但提供不出更多资料证明的客户，可引导其开二类账户（）
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A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.提供虚假身份证明资料
C.提供虚假经营资料或业务背景资料
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应拒绝受理其业务申请
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第3题
各邮银机构须严格审查异常开户情形，对于客户有如下哪些异常情形，各邮银营业机构有权拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
第4题
异地身份证开户，有可疑情况的情形才要求客户另提供辅助材料，可疑情况有（）
A.开户时询问客户用途前后不答，支支吾吾
B.开户需要陪同人员回答问题
C.人相貌与身份证明显不符
D.人脸识别不通过等情况
第5题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第6题
对于存在以下情形（)之一的，经办人员可拒绝为其开户。（）
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第10题
对于具有下列情形之一的客户，营业部可以将其直接定级为低风险等级客户（）但客户涉及可疑交易报告、存在代理人的个人客户、拒绝配合尽职调查等情形时除外
A.证券投资资格和资金通过国家有关部门严格审核的客户，如QFII客户等
B.1年内（客户开户1年以上）客户资产规模小于10万元的境内客户
C.信息公开程度高的客户，如在规范证券市场上市的公司等
D.其他对客户了解程度高、认为客户洗钱风险或恐怖融资风险很低的客户
第11题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向()部门报告可疑交易线索
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
