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第1题
《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。（）
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第2题
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。此题为判断题(对，错)。
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第3题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置
第4题
《银行业从业人员职业操守》中所称的银行业金融机构包括()。
A.商业银行
B.政策性银行
C.货币经纪公司
D.信托公司
E.证券公司
第5题
《银行业保险业消费投诉处理管理办法》中所称银行保险机构包括银行业金融机构、保险机构、保险中介机构以及银行保险监督管理机构负责监管的其他主体（）
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第6题
根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（)
A.商业银行
B.农村信用社
C.邮储银行
D.政策性银行
第7题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。
A.商业银行
B.城市信用合作社及农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行
第8题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括：
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人或参与人
C.对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员
D.发生案件机构的安保人员
第9题
《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构包括邮政储蓄机构。（）
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第10题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称的银行业金融机构包括（)。
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.中国农业发展银行
第11题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。（)
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