A.应打印信息比对表，对于基本信息比对存在不一致或信息缺失的，经核对确认后应请客户签字确认
B.对于客户不在场等无法签字情况，应通过电话核实交易联系单位财务联系人予以确认，并将电话核实编号记录在信息比对表的客户签字栏位
C.交易提交时，应将信息比对表进行影像补扫
D.对于同一客户，当日内不同交易可重复使用经客户签字或电话核实确认的同一份凭证做为履职依据
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第3题
第6题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第7题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第10题
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施
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