题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

避免员工挪用客户资金事件，可以通过（）等措施加以防范

A.加强授权管理

B.进行业务技能培训

C.严格执行绩效考核制度

D.加强业务监督

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“避免员工挪用客户资金事件，可以通过（）等措施加以防范”相关的问题

第1题

2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定()。

A.挪用客户资金罪

B.挪用公款罪

C.挪用资金罪

D.渎职罪

点击查看答案

第2题

员工不得利用职务之便挪用客户资金从事赌博、买彩票、炒股等行为（）

点击查看答案

第3题

员工挪用或侵占客户、信用社资金，只要全额归还所挪用或侵占的资金，并且未造成损失，可不予纪律

处理。()

点击查看答案

第4题

银行员工利用职务上的便利，挪用、侵占客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，可以免予处理（）

点击查看答案

第5题

员工不得利用职务便利，挪用本单位或者客户的资金（）

点击查看答案

第6题

严禁挪用客户认购、申购、赎回资金。（)

严禁挪用客户认购、申购、赎回资金。()

点击查看答案

第7题

经客户同意，可以通过客户个人账户为银行员工过渡资金（)

点击查看答案

第8题

在客户未开通我行线上交易渠道的情况下，员工可以收取客户现金或将客户资金转入员工个人账户，通过员工个人账户开通的线上交易渠道为客户代缴学费、代缴交通违章罚款等。（)

点击查看答案

第9题

证券公司资金不足时，只要向客户保证支付，可以暂时挪用客户交易结算资金。（）

点击查看答案

第10题

撤销案件和案件风险事件，不得仅以（）等理由撤销案件。

A.机构未发生资金损失

B.员工个人行为

C.涉案员工个人行为

D.客户未发生资金损失

点击查看答案

第11题

2005年一月上旬，中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结票据诈骗案，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的10亿元款项。这就是著名的“高山”事件。银行加强以下哪些方面可以避免此类事件的发生？

A.加强内部控制监督

B.向重点客户发积极式询证函，核对确认其存款余额

C.严格帐户管理，防止对客户存入的款项不入帐，挪用客户资金

D.完善银行内部控制环境

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信