A.加强POS机办理、开通和使用管理。
B.加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C.定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
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第2题
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
第3题
第8题
A．累计交易金额200万元
B．累计交易金额100万元
C．造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还
D．造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还
E．造成金融机构经济损失10万元以上
第10题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。
A、毒品洗钱
B、地下钱庄洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是()。
A、选择POS机商户多为”小规模”、“低扣率”商户。
B、商户多存在“一柜多机”现金。
C、账户交易频繁，资金分散转入，集中转出，日终余额较小。
D、商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大，短期内频繁发生大量刷卡交易。
3.以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是()。
A、POS机业务的客户身份识别工作流于形式，未能及时发现POS机异地使用。
B、商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。
C、过度依赖系统筛选异常数据，被动地等待上级行、银联的风险提示。
D、对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱，导致部分员工在利益驱动下，未能认真履行相关职责。
4.针对本案，下列反洗钱措施不适当的是()。
A、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要进行定期回访
B、金融机构应贯彻“风险为本”理念，对POS机业务实施严格的客户身份识别措施，严把商户准入关。
C、对POS机业务的异常交易，应尽快建立起分析甄别程序，将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。
D、加大对POS机业务的技术投入，减少其技术性风险，杜绝POS机移机、解码销售等现象。
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