表外资金个人账户必须为新开立的银行卡账户（）

A.多位亲属将资金转入张三在我行开立的个人账户，用于购买信托产品

B.在B网点代理其未成年子女开立银行卡

C.使用个人购汇额度为客户李某购汇5万美元汇至李某在香港的账户

D.因其父亲经商需要资金周转，使用自己信用卡在POS机套现

A.存折作废时除剪角外还需破坏存折磁条。

B.银行卡作废时，柜员还需另行填制业务凭证，注明“银行卡作废”字样、表外账户的账号、户名、卡种、卡号等要素。

C.选择“61714凭证内部处理”交易将银行卡废卡纳入“代保管有价值品”科目下开立“作废卡”账户进行核算处理。

D.作废的银行卡，必须破坏磁条、芯片，专夹保管，定期销毁

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人账户管理。 （）

A.答现金收入应于收款当日缴存本单位银行账户，对于确实无法缴存银行的零星现金，应及时存放于专用保险箱（柜）保管，于下一个工作日解缴银行，不得以任何名义和方式截留、转存、坐支。

B.严禁使用个人账户（包含银行卡、支付宝、微信等）收存营销收费资金。

C.收费人员每日必须进行现金盘点，做到日清日结，按日编制现金盘点表，经供电营业厅（所）负责人签字，并按月装订成册、及时归档。

D.收取的现金送存人员不得少于2人，且须配备必要的车辆和安保措施。

A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。

B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。

C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。

D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

A.将赌博网站设置在境外，逃避我国公安部门的打击

B.通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌

C.宣称赌博资金秒到个人账户

D.收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款

A.宣称赌博资金秒到个人账户

B.将赌博网站设置在境外，逃避我国公安部门的打击

C.通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌

D.收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款

A.个人账户资金

B.银行经济赔偿责任

C.银行卡余额

D.存折及名下银行卡

A.基本存款账户

B.专用存款账户

C.一般存款账户

D.临时存款账户

E.注册验资账户

A．营业部办理经纪业务，必须为客户开立资金账户和与资金账户对应的证券账户

B．客户开立资金账户，必须持有效身份证明文件或法人合法证件，以客户本人名义开立，不得受理法人以个人名义、个人以法人名义开立账户

C．营业部必须对客户的证券账户复印件、有效身份证明文件复印件、所签署的各类协议书、风险揭示书、业务申请书（表）、代理人身份证复印件等要求留存的各类资料与《证券交易委托代理协议书》一并归档，按资金账号进行排序，妥善保管，要配备专库, 并由专人管理

D．客户开立资金账户时必须签署《证券交易委托代理协议书》（一式两份），一份交客户保存，一份由营业部存档